RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2018

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	24.10.2018
General Assembly Date	21.11.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	20.11.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Sözleşmesi çerçevesinde toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılmasının 24.10.2018 tarih, 10/5 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000,000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ALYAG-Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2018.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

	Şirketimizin 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.11.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Hazirun 2018.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 21.11.2018 tarihinde 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.11.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup, 28.11.2018 tarih, 9712 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,