RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2020

Summary Info	2019 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	14.07.2020
General Assembly Date	11.08.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.08.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.

7 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

9 - Şirketin 2019 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

14 - Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; ekte yer alan Gündemin 14. maddesinin a-b-c-d-e-f-g kısımları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.500.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemden vazgeçebilme yetkisi verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 47/1062 sayılı kararı ile bildirilen 38.308.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, 65/1497 sayılı kararı ile bildirilen 387.009.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.

18 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 11.08.2020 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih, 00056275999 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Sinem Güneş gözetiminde yapılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Scope Of Activities In Minutes?	Yes
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Significant Transaction	Approved

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations