RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 11, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.06.2019
General Assembly Date	11.07.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	10.07.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir 35110 Konak/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

4 - 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2018 Yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019 tarihli kararın onaya sunulması.

7 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

11 - Şirketin 2018 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 11.07.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşmeye göre Toplantı Asgari Nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Hazirun 11 7 2019.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı-11.07.2019.pdf - Minute

Additional Explanations