RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 6, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.07.2018
General Assembly Date	02.08.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	01.08.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 03.07.2018 tarihli kararın onaya sunulması.

7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre kâr payı dağıtım politikasının güncellenmesi ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni kar dağıtım politikasının genel kurul onayına sunulması.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

11 - Şirketin 2017 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

13 - Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Altınyağ Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2017.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname-2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacaktır. Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.