Runner(Xiamen) Corp. — Share Issue/Capital Change 2023

Apr 28, 2023

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-024

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程

并办理相关变更手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司于2023 年4 月28 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2022 年10 月31 日召开了第二届董事会第十六次会 议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2021 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股 票期权与限制性股票的议案》。2022 年11 月17 日，公司完成了 限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总 股本增加200,000 股，公司股份总数由448,980,000 股增加至 449,180,000 股，公司注册资本由44,898 万元增加至44,918 万

元。

公司于2023 年3 月15 日召开第二届董事会第十八次会议和 第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于2021 年股票 期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的议案》，鉴于4 名激励对象因个人原因主动离职而 不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的规定和公司2021 年第一次临时股东大 会授权，对其持有的已获授但尚未解除限售的8.75 万股限制性 股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由 449,180,000 股变更为449,092,500 股，公司注册资本由44,918 万元变更为44,909.25 万元。该事项尚需向中登提交相关手续。

上述股份变动全部完成后，公司股份总数由448,980,000 股 变更为449,092,500 股，公司注册资本由44,898 万元变更为 44,909.25 万元。

二、修改《公司章程》情况

根据上述公司股份总数及注册资本变更情况，拟修订《公司 章程》相关条款，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币44,898万元。	第六条 公司注册资本为人民币44,909.25万元。
2	第二十条 公司股份总数为44,898万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为44,909.25万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公

司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过 后办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2023 年4 月29 日