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Apr 24, 2025

证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2025-012

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请2024 年年度股东大会授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称“本 次发行”）的相关事宜，授权期限自2024 年年度股东大会审议 通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司2024 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具 体情况如下：

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一、本次授权的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条

件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公司是 否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的种类、数量和面值

本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值人民币1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大 会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法 投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信 托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将 根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机 构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并 以同一价格认购公司本次发行的股票。

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（四）定价方式、价格区间和限售期

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价 基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 /定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个 交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、 除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按 经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日 期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、 除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将 在股东大会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价 结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转 让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七 条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内 不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上 市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。

（四）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

• 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、

• 行政法规规定；

• 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或

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者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平 的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（五）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老 股东按发行后的持股比例共享。

（六）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（七）决议有效期

本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日 起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、对董事会办理发行具体事宜的授权

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及 规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内 全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括 但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申 报相关申报文件及其他法律文件；

2、依照前述相关规定，结合公司实际情况制定、调整和实 施本次发行具体方案，包括但不限于发行的实施时间、募集资金

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用途、募集资金金额、发行数量、发行价格、发行对象、具体认 购办法及其他与发行方案相关的事宜；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送 发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行 上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有 关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关 的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于保荐及承销协议、 与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他 披露文件等）；

5、根据本次发行的实施情况、主管部门要求和证券市场的 实际情况，对本次发行方案进行相应调整后继续办理本次发行或 终止本次发行方案的相关事宜；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此 有关的其他事宜；

7、本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应 条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理股本变更登记、 新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最 新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要 求，分析论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报 等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此 相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽

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然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政 策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新 的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

10、办理与本次发行有关的其他事项。

三、风险提示

本次发行的授权事项尚需公司2024 年年度股东大会审议。 在授权期限内，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况， 决定本次发行的具体方案和时间，且须经向上海证券交易所申报 审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及 时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日

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