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Apr 24, 2025

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-014

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于调整2024 年员工持股计划

预留份额购买价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

2025 年4 月24 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，同意调整 公司2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预 留份额购买价格，现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的审议程序

（一）2024 年7 月22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年员工持 股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024 年8 月7 日，公司召开2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<公司2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》等议案。

（三）2024 年10 月10 日，公司披露《关于2024 年员工持股 计划首次受让部分非交易过户完成的公告》。

（四）2024 年10 月11 日，公司召开2024 年员工持股计划第 一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024 年员工持股计 划管理委员会的议案》《关于选举公司2024 年员工持股计划管理 委员会委员的议案》《关于授权公司2024 年员工持股计划管理委 员会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（五）2025 年4 月24 日，公司召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过《关于调整2024 年员工持股计划预留份额购买价格 的议案》《关于2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、本次员工持股计划预留份额购买价格调整的情况

根据《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，在董事 会决议公告日至标的股票过户至本次员工持股计划名下之日期间， 若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜， 员工持股计划购买价格将做相应的调整。

公司2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024 年 三季度利润分配方案的议案》，公司已于2024 年12 月2 日完成 2024 年三季度权益分派，本次利润分配以股权登记日的总股本扣 除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.23 元(含 税)。

公司本次权益分派股权登记日的总股本为447,573,000 股，扣 除不参与分配的公司回购股份1,052,000 股后，本次实际参与分配 的总股本为446,521,000 股。根据差异化分红相关计算原则，虚拟 分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红 利÷总股本=（446,521,000×0.23）÷447,573,000≈0.2295 元/股。

根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次 员工持股计划预留份额购买价格进行调整，将购买价格由6.39 元/ 股调整为6.16 元/股。购买价格调整方法如下：

调整后本次员工持股计划预留份额购买价格=6.39-0.2295≈ 6.16 元/股。

除上述调整事项外，本次员工持股计划与公司2024 年第一次 临时股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整事项在股东大 会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整员工持股计划预留份额购买价格符合公司《2024 年

员工持股计划（草案）》的规定，公司对2024 年员工持股计划预 留份额购买价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见

本次调整2024 年员工持股计划购买价格事项符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规 定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。

五、法律意见

本所律师认为，本次调整无需提交公司股东大会审议，目前 阶段已取得必要的批准和授权；本次调整事项符合《2024 年员工 持股计划（草案）》的规定，符合《试点指导意见》《监管指引》 等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日