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Oct 27, 2023

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-056

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于调整2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过《关于调整2021 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居 股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2021 年第一次临时 股东大会授权，董事会对2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称“本次激励计划”）的限制性股票回购价格进行了调整。 现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年11 月12 日，公司召开第二届董事会第九次会议， 会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权与

限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计 划的相关议案发表了独立意见。

2、2021 年11 月12 日，公司召开第二届监事会第七次会议， 会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》。

3、2021 年11 月13 日至2021 年11 月22 日，公司对首次授 予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在 公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有 关的任何异议。2021 年11 月24 日，公司监事会披露了《监事会 关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年11 月29 日，公司召开2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期 权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关 于2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年11 月29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议 和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司2021 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性 股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会

对本次授予事宜进行了核实。

6、2021 年12 月13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与 限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见， 监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进 行了核实。

7、2021 年12 月14 日至2021 年12 月23 日，公司对预留部 分授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公 示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划预留部分授予 激励对象有关的任何异议。2021 年12 月24 日，公司监事会披露 了《监事会关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留 部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

8、2021 年12 月20 日，公司完成了2021 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，并于2021 年12 月22 日披露了《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票首次授予登记完成的公告》。

9、2021 年12 月22 日，公司完成了2021 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2021 年12 月23 日披露了《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权首次授予登记完成的公告》。

10、2022 年1 月12 日，公司完成了2021 年股票期权与限制 性股票激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票的登记工 作，并于2022 年1 月14 日披露了《关于2021 年股票期权与限制

性股票激励计划股票期权预留部分授予登记完成的公告》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留部分授予 登记完成的公告》。

11、2022 年8 月30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会 议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021 年股 票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

12、2022 年10 月31 日，公司召开了第二届董事会第十六次 会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2021 年 股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价 格的议案》《关于向公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司 独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对剩余预留授予部 分股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

13、2022 年11 月1 日至2022 年11 月10 日，公司对剩余预 留授予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公 示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划剩余预留授予 激励对象有关的任何异议。2022 年11 月11 日，公司监事会披露 了《监事会关于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余 预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

14、2022 年11 月17 日，公司完成了2021 年股票期权与限制 性股票激励计划剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予登记 工作，并于2022 年11 月19 日披露了《2021 年股票期权与限制性 股票激励计划剩余预留部分授予结果公告》。

15、2023 年3 月15 日，公司召开了第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2021 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性 股票回购价格的议案》《关于2021 年股票期权与限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司 独立董事对相关事项发表了独立意见。

16、2023 年4 月28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会 议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第一个行 权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公 司独立董事对相关事项发表了独立意见。

17、2023 年5 月30 日，公司披露了《关于2021 年股票期权 与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》。

18、2023 年6 月21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会 议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2021 年股 票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

19、2023 年7 月12 日，公司披露了《关于2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分限制性股 票第一个解除限售期解锁暨上市的公告》。

20、2023 年7 月21 日，公司披露了《关于2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予部分股票期权 第一个行权期自主行权实施公告》。

21、2023 年10 月27 日，公司召开了第三届董事会第二次会

议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整2021 年股票 期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。

二、本次调整回购价格的说明

公司于2023 年5 月22 日召开的2022 年年度股东大会审议通 过了《公司2022 年度利润分配预案的议案》，以股权登记日的总 股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.47 元（含税）。本次利润分配方案已于2023 年6 月21 日实施完 毕。

根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制 性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股 票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公 司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购 价格做相应的调整。

鉴于此，公司决定对本次激励计划限制性股票的回购价格进 行如下调整：

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其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派 息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于1。

本次调整后：

1、首次授予及预留第一次授予限制性股票的回购价格 P=6.495-0.47=6.025 元/股。

2、剩余预留授予限制性股票的回购价格P=6.496-0.47=6.026 元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 的回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真 履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次调整2021 年股票期权与限制性 股票激励计划限制性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权 激励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2021 年 第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、 合规。因此，我们同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格 的调整。

五、监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司对2021 年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。

六、法律意见书

本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权； 本次调整事项符合《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2023 年10 月28 日