Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2024

Aug 23, 2024

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-042

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第九次会议通知已于2024 年8 月14 日向全体董事发出， 会议于2024 年8 月23 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

• （一 ）审议通过《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》

公司《2024 年半年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第 三届董事会审计委员会2024 年第三次会议审议，审计委员会全体 成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• （二）审议通过《公司<2024 半年度募集资金存放与实际使

• 用情况的专项报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年8 月24 日