Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2024

Jul 22, 2024

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第八次会议通知已于2024 年7 月17 日向全体董事发出， 会议于2024 年7 月22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规 定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一 ）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公

告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>

的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划管理办 法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024

• 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计 划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工 持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委 员会委员候选人；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作 出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户 相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等 全部事宜；

5、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配或计 入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依 据本员工持股计划的约定办理；

6、授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额以及因 个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案， 并同意董事会将该前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员 工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、监 事、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；

7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相 关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法 规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

• 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件； 9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜， 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施 完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监 会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规 定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事 项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定 行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接 行使。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度 的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及部分 公司制度的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》

公司将于2024 年8 月7 日召开2024 年第一次临时股东大会， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年7 月23 日