Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2023

Jun 21, 2023

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-034

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第十七次会议于2023 年6 月21 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年6 月16 日向全体监事发出。本次会议应参加监事3 人，实际参加监 事3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激 励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：公司对2021 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2021 年股票期权与 限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号： 2023-035)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2023 年6 月22 日