Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-008

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十八次会议通知已于2023 年3 月10 日向全体董事发出， 会议于2023 年3 月15 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

• （一 ）审议通过《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激

• 励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2021 年度利润分配已于2022 年6 月2 日实施完毕， 分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额

为基数，每股派发现金红利0.395 元（含税）。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对首次授予及预留 第一次授予限制性股票回购价格进行调整。公司2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回 购价格由6.89 元/股调整为6.495 元/股。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整2021 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制 性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联董事涂序斌、张益升回避表决。

• （二 ）审议通过《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计

• 划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 “本次激励计划”）中首次授予的3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 公司2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8.75 万股，注销上 述激励对象已获授但尚未行权的股票期权8.75 万份。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于2021 年股票 期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2023 年3 月16 日