Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-009

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第十五次会议通知已于2023 年3 月10 日向全体监事发出， 会议于2023 年3 月15 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3 人， 实际参加监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：

公司对2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预 留第一次授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利 益的情形，同意公司本次对首次授予及预留第一次授予限制性股 票回购价格的调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限 公司关于调整2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及 预留第一次授予限制性股票回购价格的公告》(公告编号： 2023-010)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于2021 年股票期权与限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：

公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限 公司关于2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号：2023-011)。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2023 年3 月16 日