Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2022

Oct 31, 2022

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-035

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十六次会议通知已于2022年10月26日向全体董事发出， 会议于2022 年10 月31 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

• （一 ）审议通过《关于调整2021 年股票期权与限制性股票激

• 励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2021 年度利润分配已于2022 年6 月2 日实施完毕， 分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额

为基数，每股派发现金红利0.395 元（含税）。由于公司本次进行 差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算 得出的每股现金红利，调整后每股现金红利=参与分配的股本总数 ×实际分派的每股现金红利÷总股本=447,514,537×0.395÷ 448,980,000≈0.394 元/股。根据公司《2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021 年第一次临时 股东大会授权，董事会同意对剩余预留部分限制性股票授予价格 进行调整。公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留 部分限制性股票授予价格由6.89 元/股调整为6.496 元/股。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整2021 年 股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价 格的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二 ）审议通过《关于向2021 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，并经公司2021 年第一次临时股东大会授权，本次激 励计划规定的剩余预留部分股票期权与限制性股票的授予条件均 已满足。

董事会确定以2022 年10 月31 日为预留授予日，共向9 名激 励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票，其中股票期权 20 万份，行权价格为13.386 元/份，限制性股票20 万股，授予价 格为6.496 元/股。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于向2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期 权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2022 年11 月1 日