Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-015

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第二次会议通知已于2020 年10 月16 日向全体董事发 出，会议于2020 年10 月28 日于公司办公楼二楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2020 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及 《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地 点的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资 项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2020 年10 月30 日