Runner(Xiamen) Corp. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-011

厦门建霖健康家居股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第一次会议通知已于2020 年8 月21 日向全体董事发 出，会议于2020 年8 月28 日于公司办公楼二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议 应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经审议，选举吕理镇先生续任公司董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满。吕理镇先生的简历请 参阅附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，选举文国良先生续任公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。文国良先生的简历 请参阅附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，续聘陈岱桦先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈岱桦先生的简历请参 阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，续聘涂序斌先生、张益升先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。涂序斌 先生、张益升先生的简历请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，续聘许士伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。许士伟先生的简历

请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，续聘翁伟斌先生为公司财务负责人，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。翁伟斌先生的简历 请参阅附件。

公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的 议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及 薪酬与考核委员会。

董事会各专门委员会委员设置如下：

（一） 战略委员会

1、 主任委员：吕理镇

2、 委员：文国良、陈岱桦、涂序斌、方福前

（二） 审计委员会

1、 主任委员：张文丽

2、 委员：文国良、方福前

（三） 提名委员会

1、 主任委员：朱慈蕴

2、 委员：吕理镇、张文丽

（四） 薪酬与考核委员会

1、 主任委员：方福前

2、 委员：文国良、朱慈蕴 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制 度>的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕 信息知情人报送指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》、 《厦门建霖健康家居股份有限公司信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2020 年8 月29 日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司

候选人简历

吕理镇先生 ，中国台湾籍，1951 年9 月出生，毕业于台湾 明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年7 月 至1975 年10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年10 月 至1978 年8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年2 月至1990 年6 月任台湾仕霖董事长，1990 年6 月至今任公 司董事长。

文国良先生 ，中国台湾籍，1953 年7 月出生，毕业于台湾 明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年9 月 至1978 年10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年2 月至2015 年7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长。

陈岱桦先生 ，中国台湾籍，1971 年10 月出生，毕业于台湾 中原大学，研究生学历。1992 年8 月至1994 年7 月任台湾明志 工业专科学校组员，1994 年9 月至1996 年9 月就读台湾中原大 学本科，1996 年10 月至1997 年7 月任台湾飞利浦电子工业股 份有限公司竹北厂工程师，1996 年9 月至1998 年7 月就读台湾 中原大学研究生，1998 年8 月至1999 年6 月任上海灿坤实业有 限公司事业部经理，1999 年7 月至2000 年10 月任科建管理顾 问股份有限公司协理，2000 年11 月至今历任公司执行副总、董 事、总经理、集团总裁。

涂序斌先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年12 月 出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年7 月至1991 年5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年6 月至今历任 公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任 宁波威霖董事、总经理。

张益升先生， 中国国籍，无境外永久居留权，1974 年8 月 出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995 年9 月至1998 年6 月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年6 月至1998 年9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998 年9 月至1999 年5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999 年5 月至2000 年5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年 5 月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经 理。

许士伟先生， 中国台湾籍，1980 年9 月出生，毕业于台湾 政治大学，研究生学历。2005 年7 月至2006 年8 月任中租迪和 股份有限公司专员，2006 年9 月至2011 年10 月任群益证券股 份有限公司承销部经理，2011 年11 月至今历任公司资金管理部 经理、董事会秘书。

翁伟斌先生， 中国台湾籍，1959 年8 月出生，毕业于南开 大学，博士研究生学历。1982 年8 月至1995 年3 月任台湾中山 科学研究院预财官，1995 年4 月至1996 年9 月在澳洲Griffith University 就读MBA，1996 年10 月至1999 年6 月任无锡富通 摩托车有限公司财务副总，1999 年7 月至2002 年9 月任PC Chips Europe B.V 欧洲地区财务长，2002 年10 月至2005 年5 月任东

莞康创电子科技有限公司财务长，2005 年6 月至2011 年9 月任 鸿海精密工业股份有限公司事业群会计资深经理，2011 年10 月 至2012 年6 月任冠捷科技有限公司集团资深处长，2012 年7 月 至今历任公司财务经理、财务负责人。