Runner(Xiamen) Corp. — Audit Report / Information 2023

Mar 29, 2024

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，厦门建霖健康家 居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。

现就公司董事会审计委员会2023 年度履职情况作出报告，具体内容如 下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由张文丽、方福前、文国良三名董事组成， 其中张文丽为董事会审计委员会主任委员。

经2023 年9 月13 日召开的公司2023 年第一次临时股东大会审议通 过，公司顺利完成换届，组成新一届董事会。经同日召开的第三届董事会第 一次会议审议通过，选举产生了新一届的董事会审计委员会。

公司第三届董事会审计委员会由叶少琴、王必禄、文国良三名董事组成， 其中叶少琴为董事会审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

序号	召开时间及届次	审议通过的议案
1	2023 年2 月20 日 第二届董事会审计委员会 2023 年第一次例会	1、关于2023 年度日常关联交易预计的议案
2	2023 年4 月28 日 第二届董事会审计委员会 2023 年第二次例会	1、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 2、《2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报告》 3、《2022 年度报告》及其摘要的议案 4、《2022 年度内部控制评价报告》 5、关于续聘2023 年度会计师事务所的议案 6、关于开展外汇套期保值业务的议案

3	2023 年4 月28 日 第二届董事会审计委员会 2023 年第三次例会	1、《2023 年第一季度报告》
4	2023 年8 月28 日 第二届董事会审计委员会 2023 年第四次例会	1、《2023 年半年度报告》及其摘要 2、关于新增关联交易预计的议案
5	2023 年9 月13 日 第三届董事会审计委员会 2023 年第一次例会	关于聘任公司财务负责人的议案
6	2023 年10 月27 日 第三届董事会审计委员会 2023 年第二次例会	1、《2023 年第三季度报告》

三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

2023 年，董事会审计委员会认真审阅了公司财务会计报告，认为公司 财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形，没有发 现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保 留意见审计报告事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。

（二）对公司关联交易事项的审核

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及公司制度的相关规定，对公司2023 年度日常生产经营过程中发生的 关联交易的必要性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益 等方面进行了审核。我们认为公司2023 年度日常关联交易符合公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司 的独立性产生影响。

（三）向董事会提出续聘审计机构的建议

审计委员会通过参与、监督和了解大华会计师事务所的年审情况，建议 由大华会计师事务所继续担任公司2023 年度审计机构，为公司提供2023 年 度财务报告审计和内部控制审计服务，并同意提交董事会审议。

• （四）指导内部审计工作

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交

易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期 内，董事会审计委员与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时掌握公司内 部审计工作情况，并对公司内部审计工作提出指导性意见，促进了内部审计 部门的有效运作，对于提升公司规范治理水平产生了积极影响。

四、总体评价

2023 年度，公司审计委员会依据相关法律法规及公司制度的规定，充 分运用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责，发挥监督、指导职能，较好地履行 了董事会审计委员会的职责。

2024 年，董事会审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理 层的沟通交流，认真监督和指导公司的内外部审计工作，更好地发挥审计委 员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和股东的合法权益。

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董事会审计委员会 2024 年3 月28 日