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Apr 7, 2024

证券代码：603408 证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

会议资料

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二〇二四年四月

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议资料目录 ........................................... 1 2023 年年度股东大会会议须知 ............................................... 2 2023 年年度股东大会会议议程 ............................................... 4 议案一：2023 年度董事会工作报告 ............................................... 6 议案二：2023 年度监事会工作报告 ............................................... 7 议案三：2023 年度财务决算报告及2024 年度财务预算报告 .......................... 8 议案四：《2023 年度报告》及其摘要 .............................................. 9 议案五：2023 年度利润分配预案的议案 .......................................... 10 议案六：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ........................... 11 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 ....................................... 12 议案八：关于续聘2024 年度会计师事务所的议案 .................................. 13 议案九：关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的议案 ............ 14 议案十：关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案 . 15 听取报告：2023 年度独立董事述职报告 .......................................... 16

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《厦门建霖健康家居股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司股 东大会议事规则》等有关要求，特制订2023年年度股东大会会议须知：

一、公司设董事会办公室，具体负责大会有关程序方面的事宜。

本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议 的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董 事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其 他人员进入会场。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、表决权等权利。股东发言范围仅限于本次 大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒 绝回答无关问题。

五、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。在填写表决票时，请各位股东在 “表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，不作任何 符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大 会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序， 本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。 八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及 的相关各方对表决情况均负有保密义务。

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

• 现场会议时间 ：2024年04月19日（星期五） 14:30

• 网络投票时间 ：2024年04月19日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

• 现场会议地点 ：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

• 会议主持人 ：陈岱桦先生

• 会议见证律师 ：北京海润天睿律师事务所

• 现场会议议程 ：

一、主持人宣布股东大会开始

二、主持人通报与会情况

三、推举计票、监票成员

四、宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案
1	公司《2023年度董事会工作报告》
2	公司《2023年度监事会工作报告》
3	公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4	公司《2023年度报告》及其摘要
5	公司2023年度利润分配预案的议案
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7	关于开展外汇套期保值业务的议案
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9	关于终止公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的议案
10	关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制 度的议案

本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。

五、股东（或股东代表）发言、提问

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

• 六、宣读议案表决方法，议案表决

• 七、表决结果统计

• 八、宣布表决结果

• 九、宣读会议决议

• 十、见证律师宣读法律意见书

• 十一、大会结束

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案一：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案二：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案三：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度财务决算报告及2024 年度财务预算报告

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度财务决算报告及2024 年 度财务预算报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案四：

厦门建霖健康家居股份有限公司

《2023 年度报告》及其摘要

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案五：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度利润分配预案的议案

公司2023 年度利润分配方案：拟以本公司2023 年度利润分配方 案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数， 向全体股东每10 股派现金股利人民币4.4 元（含税）。公司2023 年度 不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公告》（公 告编号：2024-010）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案六：

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

保荐机构出具了专项核查意见，全体监事一致同意了该议案。 具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案七：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公 告》（公告编号：2024-013）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案八：

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于续聘2024 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2024 年度会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-015）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案九：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划》的议案

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施2021 年股票期权与 限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》 （公告编号：2024-018）。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

议案十：

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商备案登记及修订、制定 部分公司制度的议案

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记暨修订、制定部分公司制度的公告》（公告编号：2024-016） 及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作 制度》。

请各位股东予以审议。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024 年4 月19 日

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厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年年度股东大会

听取报告：

厦门建霖健康家居股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司2024 年3 月30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会独立董事：朱慈蕴、方福前、张文丽 第三届董事会独立董事：毛海栋、王必禄、叶少琴 2024 年4 月19 日

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