Runjian Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 25, 2023

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2022 年度监事会工作报告

2022年，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守、 勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会 等方式依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财 务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等方面实施了有 效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。 现将公司监事会2022年度工作情况具体报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2022年度，公司监事会召开了12次会议，会议的召集、召开、出席会议的人 数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定要求。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第四届监事会第 十七次会议	2022年1 月12日	1、《关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的 议案》； 2、《关于为控股孙公司取得银行综合授信提供担保的 议案》。
2	第四届监事会第 十八次会议	2022年1 月23日	1、《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联 交易的议案》。
3	第四届监事会第 十九次会议	2022年2 月14日	1、《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议 案》； 2、《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议 案》； 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
4	第四届监事会第 二十次会议	2022年4 月25日	1、《2021年度监事会工作报告》； 2、《2021年度财务决算报告》； 3、《2021年度内部控制自我评价报告》； 4、《关于2021年度利润分配预案的议案》； 5、《2021年年度报告及摘要》； 6、《关于2022年第一季度报告的议案》； 7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于高管层2021年度薪酬考核和2022年度业绩 考核目标的议案》； 9、《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2022年度审计机构的议案》； 10、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
5	第四届监事会第 二十一次会议	2022年6 月24日	1、《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白 云支行授信提供担保的议案》； 2、《关于为控股孙公司取得广州银行股份有限公司白 云支行授信提供担保的议案》。
6	第四届监事会第 二十二次会议	2022年8 月19日	1、《2022年半年度报告及摘要》； 2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的 议案》。
7	第四届监事会第 二十三次会议	2022年8 月30日	1、《关于为资产负债率70%以下子公司取得浙商银行 股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》； 2、《关于为资产负债率70%以上子公司取得浙商银行 股份有限公司南宁分行授信提供担保的议案》； 3、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。
8	第四届监事会第 二十四次会议	2022年10 月18日	1、《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期 权的议案》； 2、《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就的议案》。
9	第四届监事会第 二十五次会议	2022年10 月24日	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
10	第四届监事会第 二十六次会议	2022年10 月25日	1、《2022年第三季度报告》。

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序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
11	第四届监事会第 二十七次会议	2022年12 月7日	1、《关于为控股孙公司取得银行授信提供担保的议 案》。
12	第四届监事会第 二十八次会议	2022年12 月30日	1、《关于募投项目部分延期的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。

二、监事会对报告期内有关事项的意见

1 、监事会对公司依法运作情况的意见

2022年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了检查， 通过列席董事会和股东大会，查阅公司资料，参与公司重大决策讨论，并对公司 的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。

监事会认为：2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及其 有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立了较为完善的公司 内部管理和控制制度，所有重大决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管 理人员在履行职责时，坚守岗位、忠于职守、勤勉尽责，没有违反法律法规和《公 司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2 、检查公司财务事项

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真检查和 审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状 况良好，未发现有财务违法违纪问题。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》 等有关规定，公司2022年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告在所有重 大方面均能客观、真实、公允地反映本年度公司的财务状况、经营成果。

3 、检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规要求以及公司实 际经营管理的需要，并能得到有效执行；公司能够持续完善内控制度，内部控制 体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的 有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内控 制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公

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司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

4 、检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行检查，公司募集资金的管 理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规则指引的规定。公司对募 集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资 金的情形。

5 、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司2022年度发生的关联交易事项进行了审核，认 为公司发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项在提交 董事会审议前，公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可意见，并出具独立 意见。关联交易的审议、决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联 交易管理制度》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定及要求，恪尽职守、忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治 理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。

同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，拓展工作思路，适应新形 势，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项 和监督各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益，保障公司持 续、稳定、健康地发展。

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监 事 会 2023 年 4 月 25 日