Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 6, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-025

润建通信股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议 案》，拟对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况公 告如下：

一、募集资金投资项目基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2018]262 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）5,518.66 万股，每股面值 1 元，发行价格 23.95 元/股， 募集资金总额人民币 132,171.9070 万元，扣除各项发行费用人民币 6,575.8491 万元后，募集资金净额 125,596.0579 万元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股） 5,518.66 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[ 2018 ]000095 号）。

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2、募集资金投资项目情况

经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司首次公开发 行股票募资金使用计划如下：

		拟投入募集 资金数额
项目名称	投资总额		项目备案情况	环评批复
区域服务网络和培训中心 建设项目	43,513.20	43,513.20	高新审项复 （2016）7号	高环高函 （2016）2号
研发中心建设项目	9,313.00	9,313.00	高新审项复 （2016）5号	南环高审 （2016）40号
补充营运资金	90,000.00	72,769.86	-	-
合计	142,826.20	125,596.06	-	-

二、关于调整部分募集资金投资项目实施方案的情况

1、调整项目的基本情况

募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”规划于 2016 年至 2018 年，在全国 22 个省份、62 个地市以租赁方式新建 231 个营业服务网点，以完成华南、西南、西北、华东、华中、华北、东 北七大区域布局，搭建起辐射全国范围的综合信息网络技术服务平 台。此外，紧紧围绕通信网络建设、通信网络维护与优化等主营业务， 建设自己的培训中心，每年为不少于 3,000 人次提供不同细分领域的 专业培训，以满足公司业务快速发展的人才需求。本项目建成后，将 大幅提升公司的业务开拓能力、项目实施能力和技术服务能力，从而 有效提升公司核心竞争力。

目前，该项目正在积极推进当中，相关服务网点已经投入使用； 培训中心建设部分实施方案不变。

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2、实施方案调整原因

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对本项目“区域 服务网络建设”部分的原投资方案进行调整，背景及原因如下：

第一，业务拓展区域发生变化。根据公司在全国各省份项目中标 情况，对原计划拓展区域的范围进行相应调整。原实施方案中计划拓 展区域为 22 个省份，调整后拓展区域增加至 23 个省份：其中 2 个省 份取消设立网点，并新增 3 个省份设立网点。

第二，各区域设立网点数量发生变化。根据在各省拓展的项目规 模、客户需求差异，公司在不同区域设立网点的数量、规模不尽相同， 网点数量由原计划的 231 个增加至调整后的 299 个。

综上，由于在不同区域业务拓展、发展情况不同，设立网点规模 的需求发生变化，各区域投资计划也相应发生变化。对业务发展迅速 的区域，需增加资金投入；对业务规模尚小的区域，减少资金投入。 3、实施方案调整前后对比

本次调整前后，“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域

服务网络建设”部分的实施方案对比情况:

	所属 省区	投资时 间（年）	建设起 始时间
序号				原投资总计划（万元）	变更后投资计划（万元）
1	北京	3	2016年	1,532.00	1,795.00
2	甘肃	3	2016年	1,081.60	2,029.00
3	陕西	3	2016年	2,824.00	3,651.00
4	青海	3	2016年	676.00	447.00
5	河南	3	2016年	1,225.60	1,361.00
6	山东	3	2016年	2,298.00	721.00
7	湖北	3	2016年	3,064.00	1,476.00
8	江苏	3	2016年	3,830.00	3,061.00
9	内蒙古	3	2016年	2,704.00	1,829.00

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	所属 省区	投资时 间（年）	建设起 始时间
序号				原投资总计划（万元）	变更后投资计划（万元）
10	黑龙江	3	2016年	2,259.20	1,404.00
11	四川	3	2016年	859.20	800.00
12	云南	3	2016年	2,259.20	2,295.00
13	天津	3	2016年	766.00	534.00
14	宁夏	2	2017年	540.80	1,619.00
15	福建	3	2016年	2,451.20	197.00
16	山西	2	2017年	2,451.20	1,073.00
17	浙江	2	2017年	153.20	18.00
18	河北	3	2016年	153.20	645.00
19	重庆	3	2016年	153.20	178.00
20	辽宁	2	2017年	153.20	10.00
21	上海	1	2018年	165.20
22	江西	2	2017年	2,451.20
23	安徽	3	2016年		4,078.20
24	吉林	3	2016年		2,049.00
25	湖南	3	2016年		2,781.00
合计（万元）				34,051.20	34,051.20

4、本次调整对公司的影响

本次调整部分募集资金投资项目实施方案，不属于募集资金投资 项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、 投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施 造成实质性的影响。

本次调整部分募集资金投资项目实施方案所面临的风险，与公司 在招股说明书中所提示的募投项目风险相同；本次调整符合公司长期 发展规划，有利于降低经营成本，提升资金使用效率和整体经营效率。 公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的 内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、相关审批程序及意见

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1、董事会审议情况

2018 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域 服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分实施方 案进行调整和调整后的新实施方案。

2、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目实 施方案，充分考虑了募集资金项目建设整体需要，符合公司的实际情 况和长期发展规划，可以确保募集资金正常使用和募投项目的正常实 施。本次调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资 金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整 不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股 东的利益。

3、监事会审议情况

2018 年 6 月 6 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了 《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意对“区域 服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设”部分实施方 案进行调整和调整后的新实施方案。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实

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施方案，系公司根据外部市场情况及自身业务拓展情况审慎决策，符 合公司的业务发展战略和长远规划，有利于提升公司经营效益，符合 公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司 关于募集资金使用的有关规定。本保荐机构对上述事项无异议。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

• 3、公司独立董事相关独立意见；

• 4、中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司部分

• 募集资金投资项目调整实施方案的核查意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司 董事会

2018 年 6 月 6 日

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