Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 17, 2025

证券代码：002929

证券简称：润建股份 公告编号：2025-057

润建股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025 年9月17日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年9月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工 具的议案》

为满足公司算力等业务投入资金需求，调整优化公司债务结构，降低财务费 用，为公司业务高质量发展提供低成本资金支持，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总额不超过人民币 60 亿元的银行间债券市场非金融企业债 务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据。

为提高公司债务融资工具发行工作的效率，公司董事会提请股东大会授权公 司管理层及具体经办人员根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定 和办理与本次注册、发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之 日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州 市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2025 年第四次 临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 9 月 18 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董事会 2025年9月18日