Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 31, 2025

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-045

润建股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025 年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年7月28日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计 的议案》

为满足公司控股子公司 2025 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极 拓宽资金渠道，增强子公司可持续发展能力，公司拟为控股子公司取得商业银行 等金融机构融资授信新增不超过等值人民币 50,000 万元的担保额度预计，占公 司最近一期经审计净资产比例的 8.11%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保 理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任 保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。

本次新增担保额度期限自本次股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保 额度可循环使用，任一时点的担保余额合计不得超过股东大会审议通过的担保额 度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。由公司董事会 或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保不再占用上述 担保额度。

公司监事会发表了明确的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市 珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2025 年第三次临 时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊 登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会 2025年8月1日