Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 20, 2023

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-106

润建股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年 10月20日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年10 月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议：

一、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司监事会认为：公司董事会决定注销 2020 年股票期权激励计划部分股票 期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公 司的相关规定，履行了必要的审议程序，同意注销 2020 年股票期权激励计划部 分股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成 就的议案》

公司监事会认为：公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，符合行权条件 的 165 名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2020 年股 票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的有关规定，公司 2020 年股票期权 激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、

有效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、 行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权 条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 监 事 会 2023年10月21日