Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-051 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022 年6月24日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年6 月21日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授 信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司广州市泺立能源科技有限公司（以下简称 “泺立能源”）取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保，以满足泺立能源经营发展需要，担保期限为 5 年（自股东大 会审议通过之日起）。泺立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提 供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为泺立能源提供授信担保的事项，符合子公司的 实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良 好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为泺立能源具有足够的偿还 债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益 的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意

见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于2022年6月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过《关于为控股孙公司取得广州银行股份有限公司白云支行授 信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股孙公司广州市赛皓达智能科技有限公司（以下简 称“赛皓达”）取得广州银行股份有限公司白云支行授信提供额度不超过人民币 1,000 万元的担保，以满足赛皓达经营发展需要，担保期限为 5 年（自董事会审 议通过之日起）。赛皓达作为泺立能源全资子公司，泺立能源另一名自然人股东 文锋先生按其间接持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为赛皓达提供授信担保的事项，符合子公司的实 际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好， 且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为赛皓达具有足够的偿还债务能 力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意 见。

本次对外担保事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于2022年6月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 14:30 在广东省广州市 珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第三次临 时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

提案 1.00：《关于为控股子公司取得广州银行股份有限公司白云支行授信提 供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 6 月 25 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 董 事 会 2022年6月25日