Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-084 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021 年9月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年9月16 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9 名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议 通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

董事会同意公司以自有资金出资人民币10,200万元合资设立润建新能源有 限责任公司（最终名称以审批为准），占其51%股权

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于 2021年9月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

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