Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-068 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021 年7月26日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年7 月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议：

一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

公司在不影响正常生产经营的情况下，以不超过 650 万元的自有资金向参股 公司麦融高科提供财务资助，用于满足麦融高科日常经营资金需要，麦融高科控 股股东、法定代表人廖曙光为本次财务资助提供担保，承担麦融高科连带还款责 任，资金安全有一定保障。公司作为麦融高科的股东，将积极履行股东权利并委 托第三方会计师事务所对麦融高科进行审计，控制资金风险。本次财务资助不存 在损害股东利益的行为，决策程序合法合规。因此，监事会一致同意公司此次财 务资助事项。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会 2021年7月27日