Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-052 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021 年6月3日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年5 月31日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与谢树忠、曾丹、梁姬、刘红梅合资设立润建数智教育科技 有限公司（以下简称“润建数智”，以工商行政管理部门核准登记的名称为准）， 润建数智注册资本 10,000 万元人民币，其中公司以自有资金认缴出资 3,500 万元， 持有其 35%股权；谢树忠认缴出资 3,000 万元，持有其 30%股权；曾丹认缴出资 2,000 万元，持有其 20%股权；梁姬认缴出资 1,000 万元，持有其 10%股权；刘 红梅认缴出资 500 万元，持有其 5%股权。

本次设立润建数智投资方中，梁姬女士为公司董事、财务总监，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事梁姬对 该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于 2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会 2021年6月5日