Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-009 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021 年2月19日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年2月15日 以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名， 实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议：

一、审议通过《关于修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标 的议案》

2020年，在新型冠状病毒疫情、新拓展业务投入加大、技术研发投入加大等 因素的影响下，公司仍然取得了良好的经营业绩，展现出公司优秀的经营活力与 战略执行力，目前公司在手订单充裕，现金流监控，业务拓展稳步推进，围绕“万 物互联”的产业布局已初步成型，经营成果持续落地，公司将开启快速发展的新 十年。

在此情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，修订2020年股票期权激 励计划公司层面业绩考核指标。

修订后的公司层面业绩考核指标如下：

“本激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行 考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业

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绩考核目标如下表所示：

	行权期	行权期	业绩考核目标	业绩考核目标	业绩考核目标	业绩考核目标	业绩考核目标	业绩考核目标
	第一个行权期		以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%；
	第二个行权期		以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%；且以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于40%；
			以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于80%；且
	第三	个行权期	以	2019年归属于上市	公司股东的净利	润为基数2021年归属于上市
						，
			公司股东的净利润增长率不低于80%。

注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。

2、上述“归属于上市公司股东的净利润”指标以剔除本次及其他激励计划激励成本影响 的经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票 期权均不得行权，由公司注销。”

除上述修订外，《2020年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2020年股 票期权激励计划实施考核管理办法》中其他内容不变。修订后的业绩考核指标符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、 董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参 与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

详见公司于2021年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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董事会同意公司于2021年3月8日（星期一）下午14:30在广州市天河区华夏 路16号4510房润建股份会议室召开公司2021年第一次临时股东大会审议上述议 案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知详见公司于2021年2月20日刊登 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 董 事 会 2021年2月20日

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