Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-005 债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021 年1月22日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年1月18日 以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名， 实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如 下决议：

一、审议通过了《关于认购长沙麦融高科股份有限公司新增股份暨关联交 易的议案》

长沙麦融高科股份有限公司（以下简称“麦融高科”）所拥有的核心产品和 解决方案与公司战略规划高度契合，具有良好的业务协同性。同意公司使用自有 资金出资人民币550 万元认购麦融高科新增股份550 万股，认购完成后占其10% 股权。麦融高科本次拟向润建股份、李建国、梁姬等9 方以2,970.7908 万元的 交易对价发行股份2,970.7908 万股。增资扩股完成后，麦融高科总股本由 2,529.2092 万股变更为5,500 万股。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》和《证券日报》上的临时公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

润建股份有限公司 监 事 会 2021年1月23日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==