Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

润建股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的有关规定，作为 润建股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审核了公司第四届 董事会第一次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，先就 聘任高级管理人员之事项发表如下独立意见：

1 、经会前认真审查许文杰、梁姬、胡永乐及罗剑涛的简历等相关资料，并 了解其相关情况，我们认为上述高级管理人员能准确把握公司运作，为公司持续、 快速、稳健发展做出了贡献；与此同时，未发现有《公司法》和《公司章程》规 定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁 入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处 罚和惩戒的情况，上述各位高级管理人员均具备有关法律、法规和《公司章程》 规定的任职资格。

2 、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任许文杰为公司总经理，聘任梁姬为公司财务总监，聘任 胡永乐为公司副总经理，聘任罗剑涛为公司董事会秘书。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事独立意见之签字页）

独立董事：

李胜兰 马英华 万海斌

2020 年6 月23 日

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