Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-046

润建股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020 年6月23日在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋 2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会 于2020年6月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事唐敏主持。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议 通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公 司监事会成员唐敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年（从监事会审议通过 之日至本届监事会任期届满）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司 监 事 会 2020年6月24日

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附件：简历

唐敏女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员，广西东冠投资有限公司市场部职员，广西 润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限”）审计部客户经理、线路工程部 客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管，公司审计部总经 理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理；现任公 司电力与新能源事业群副总裁、监事会主席。

唐敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

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