Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-040

润建股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020 年6月10日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年6月7日以 电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名， 实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》

根据为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加以下经营范围：消防设 施工程施工及运维、消防设施检测，电信设备维修、维护业务，电信、教育、房 地产、制造业投资，投资咨询服务，资产管理（除金融资产外），广告业，房地 产租赁经营，物业管理，货物运输代理，装卸搬运，通用仓储，规划设计管理， 电梯安装、改造及维修，人力资源服务，电气信号设备装置、输配电及控制设备、 家用电力器具、高低压电气成套设备销售，工程和技术研究和实验发展，工程设 计活动，电力输送设施安装工程服务，售电服务，日用家电、五金产品、电子产 品、灯具、预制构件、社会公共安全设备及器材销售；同时修改《公司章程》相 应章节。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

润建股份有限公司

董 事 会 2020年6月11日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==