Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-063

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于 2018 年 12 月 24 日上午在南宁市青秀区民族大道华润中 心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高 级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司 章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议， 通过以下决议：

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网(http： //www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案 的公告》（公告编号：2018-065）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网(http： //www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2018-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

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