Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-040

润建通信股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一 次会议于2018 年8 月16 日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合 《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018 年8 月6 日以 电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》与 《公司章程》的规定，会议由监事唐敏主持。经与会监事认真审议， 通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经 2017 年度股东大会、第十一届职工 代表大会分别选举产生。提名唐敏为第三届监事会主席。

候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 （2018-041）。

监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集 资金人民币329,281,567.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018 年8 月16 日

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