Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-026

润建通信股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期 即将届满。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的 规定，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举第三届 监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名唐敏、陶秋鸿为公 司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定， 公司监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监 事1 名。上述非职工代表监事候选人，需提交2017 年度股东大会进 行选举，选举方式采取累积投票制。经股东大会选举产生的监事，自 股东大会审议通过之日起正式履职，职工代表监事经职工代表大会选 举后产生。

第三届监事会任期三年，自2017 年度股东大会审议通过之日起 生效。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定， 为保证监事会正常工作，新一届监事会正式履职前，本届监事会仍按

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照有关规定继续履行职责。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会 2018 年6 月6 日

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附件

一、唐敏女士简历

1984 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。唐 敏女士曾于广西鑫辉通讯有限公司、广西东冠投资有限公司任职； 2008 年11 月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016 年6 月至 今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐敏女士未持有公司股份。唐敏女士与其他 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形。

二、 陶秋鸿女士简历

1980 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陶 秋鸿女士曾于中铁寻呼有限公司、广东怡创科技有限公司任职；2011 年8 月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016 年9 月至今， 任公司监事。

截至本公告披露日，陶秋鸿女士未持有公司股份。陶秋鸿女士与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定

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的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被 执行人的情形。

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