Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-024

润建通信股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 三次会议于2018 年6 月6 日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心 公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018 年5 月31 日 以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与会监事认 真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据相关规定，拟提名唐敏、 陶秋鸿为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2017 年度股东大会通过之日起生效。

本议案具体内容及候选人简历，详见公司同日刊登在《证券日 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：

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2018-026）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交2017 年度股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《监事会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《监事会议事规则（修订稿）》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资 项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设” 部分的实施方案进行调整，具体内容详见公司同日刊登在《证券日 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案 的公告》（公告编号：2018-025）。

经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施方案， 符合公司业务拓展情况的实际需要，符合公司长期规划，相关审议程 序合法、有效，同意本次调整事项以及经调整后的新实施方案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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润建通信股份有限公司

监事会

2018 年6 月6 日

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