Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-023

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 一次会议于 2018 年 6 月 6 日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级 管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章 程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议， 通过以下决议：

一、审议通过《董事会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过后生效。

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二、审议通过《股东大会议事规则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《股东大会议事规则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（修 订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

三、审议通过《股东大会网络投票实施细则》

本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需股东大会审议通过后生效。

四、审议通过《独立董事工作制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《独立董事工作制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（修 订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

五、审议通过《信息披露事务管理制度》

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本制度具体内容，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

六、审议通过《对外投资管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《对外投资管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（修 订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需股东大会审议通过后生效。

七、审议通过《关联交易管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《关联交易管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（修 订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过后生效。

八、审议通过《融资与对外担保管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《融资与对外担保管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见

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公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资与对外担 保管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

九、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

由于市场环境及业务拓展情况发生变化，公司拟对募集资金投资 项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中“区域服务网络建设” 部分的实施方案进行调整，具体内容，详见公司同日刊登在《证券日 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案 的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

十、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变 动管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《董事会秘书工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司

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同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细 则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《董事会审计委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详 见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《董事会提名委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详 见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名 委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后 文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十五、审议通过《董事会战略与决策委员会工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《董事会战略与决策委员会工作细则》进行了修订和完善，修订后 文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会战略与决策委员会工作细则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修 订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订和完善， 修订后文本详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《累计投票制实施细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《累计投票制实施细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司 同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累计投票制实施细 则（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《内部审计制度（修订）》

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根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《内部审计制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《投资者关系管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司 同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制 度（修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《子公司管理制度（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况，

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对《子公司管理制度》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度（修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《总经理工作细则（修订）》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，依据公司实际情况， 对《总经理工作细则》进行了修订和完善，修订后文本详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（修订）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于2018 年6 月28 日下午14：00 在南宁市青秀区民族大 道166 号金钻国际大酒店6 楼会议厅召开2017 年度股东大会，具体 内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会 2018 年 6 月 6 日

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