Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 8, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-007

润建通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 4 日上午在南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心公司会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议 通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定， 会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过人民币59,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，决议有效期内，上述额度可循环滚动 使用。同时，拟授权总经理行使该项投资的具体决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券 股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

本事项具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）、《独立董事关于第三届董事 会第九次会议相关事项的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于润建通 信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

润建通信股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 9 日

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