Runjian Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 8, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-008

润建通信股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 4 月 4 日上午在南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心公司会议室召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本 次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件或专人送达方式送达，会议的通知和 召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席唐敏主持。经与 会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过人民币59,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，决议有效期内，上述额度可循环滚动 使用。同时，拟授权总经理行使该项投资的具体决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券 股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

经审议，监事会认为：本议案符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性 文件的规定，相关审议程序合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

润建通信股份有限公司

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2018 年 4 月 9 日

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