Runjian Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-027

润建通信股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十一次会议审议通过，决定于2018年6月28日（周四）下午14:00在南 宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅召开2017年度 股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关 事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2017年度股东大会

• 2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十一次会议提 议，公司召开2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年6月28日（星期四）下午14:00开始

网络投票时间为：2018年6月27日--2018年6月28日。其中，通过

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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28 日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00 至2018年6 月28日下午15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结 合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大 酒店6楼会议厅

7、股权登记日：2018年6月22日（周五）。

8、会议出席对象：

（1）2018年6月22日（周五下午收市后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

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• 1、《2017 年度利润分配预案》

• 2、《2017年度董事会工作报告》

• 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度决算报告》

• 5、《2018年度预算报告》

• 6、《2018年度董事薪酬方案》

• 7、《2018年监事薪酬方案》

• 8、《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 9、《关于聘请会计师事务所的议案》

• 10、《董事会议事规则（修订）》

• 11、《监事会议事规则（修订）》

• 12、《股东大会议事规则（修订）》

• 13、《股东大会网络投票实施细则》

• 14、《独立董事工作制度（修订）》

• 15、《信息披露事务管理制度》

• 16、《对外投资管理制度（修订）》

• 17、《关联交易管理制度（修订）》

• 18、《融资与对外担保管理制度（修订）》

• 19、《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

• 20、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议、第

• 二届监事会第十二次会议、第十三次会议分别审议通过，具体内容详

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见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案20《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》将实行 累计投票制。本次选举应选举监事2人，股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的全部 选举票数在候选人中任意分配。

议案1《2017年度利润分配预案》；议案6《2018年度董事薪酬方 案》；议案7《2018年监事薪酬方案》；议案9《关于聘请会计师事务 所的议案》；议案19《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议 案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决 情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。

除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2017 年度述职报告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2017年度利润分配预案	√
2.00	2017年度董事会工作报告	√

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3.00	2016年度监事会工作报告	√
4.00	2017年度决算报告	√
5.00	2018年度预算报告	√
6.00	2018年度董事薪酬方案	√
7.00	2018年监事薪酬方案	√
8.00	关于增加经营范围及修改公司章程的议案	√
9.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
10.00	董事会议事规则（修订）	√
11.00	监事会议事规则（修订）	√
12.00	股东大会议事规则（修订）	√
13.00	股东大会网络投票实施细则	√
14.00	独立董事工作制度（修订）	√
15.00	信息披露事务管理制度	√
16.00	对外投资管理制度（修订）	√
17.00	关联交易管理制度（修订）	√
18.00	融资与对外担保管理制度（修订）	√
19.00	关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案	√
累积投票提案
20.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选举人数2人
20.01	选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
20.02	选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2018年6月22日（周五）-2018年6月27日（周四） 上午9:30 至11:30，下午14:00 至16:00。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：证券与公共事务部 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定 代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携 带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附 件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员 应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2018年6 月27日（周三）16:00 前送达公司证券与公共事务部，来信请寄：南 宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与 公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。本次 会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司向参加本次股东大会的流通股股东提供网络投票平台，其可 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。具体 操作要求详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

• 联系人：罗剑涛

• 联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518

联系地址：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股 份有限公司证券与公共事务部

邮政编码：530000

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股

• 东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于

• 会前半小时至会场办理会议入场手续。

七、备查文件

• 1、润建通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

润建通信股份有限公司

董事会

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2018年6月6日

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附件一：

润建通信股份有限公司

2017年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址
是否本人参会：		备 注：

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附件二：

授权委托书

润建通信股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席润建通信股份有限公 司2017年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议 的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该项打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2017年度利润分配预案	√
2.00	2017年度董事会工作报告	√
3.00	2016年度监事会工作报告	√
4.00	2017年度决算报告	√
5.00	2018 年度预算报告	√
6.00	2018年度董事薪酬方案	√
7.00	2018年监事薪酬方案	√
8.00	关于增加经营范围及修改公司章程的议案	√
9.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
10.00	董事会议事规则（修订）	√
11.00	监事会议事规则（修订）	√
12.00	股东大会议事规则（修订）	√
13.00	股东大会网络投票实施细则	√
14.00	独立董事工作制度（修订）	√
15.00	信息披露事务管理制度	√

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16.00	对外投资管理制度（修订）	√
17.00	关联交易管理制度（修订）	√
18.00	融资与对外担保管理制度（修订）	√
19.00	关于调整部分募集资金投资项目实施方案 的议案	√
累积投票提案
20.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的 议案	应选监事2 人
20.01	选举唐敏女士为第三届监事会非职工代表 监事	√
20.02	选举陶秋鸿女士为第三届监事会非职工代 表监事	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可 以自行投票表决。

委托人 （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人 （签字） ： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

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附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362929，投票简称：润建投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案（累积投票议案）填报表决意见：选举票数。

3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年6 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月27 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年6 月28 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据其获取的服务密码或者数字证书，可以登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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