Runa Smart Equipment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 7, 2024

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年5 月23 日召开的2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及2024 年限制性股票激 励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王晓佳先生，其基本情 况如下：

王晓佳先生，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历， 管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主 任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系副教授。

（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违 法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他 独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情 形。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内 幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会情况

征集人就公司2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集表决权：

提案1.00《关于调整2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的 议案》

提案2.00《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

提案3.00《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

提案4.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容 详见公司2024 年5 月7 日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024 年第一次临 时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024 年5 月6 日召开第三届董事 会第三次会议，并对《关于调整2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<瑞纳智能设备股份有限公司2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人投票理由：征集人认为公司本次调整2022 年限制性股票激励计划有 助于更好地保障公司本次激励计划的顺利实施，充分调动激励对象的工作积极性 和创造性，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司长远、稳定的发展，不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利的影响，不存在提前解除限售或降低授予 价格的情形，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东权益的情况；公 司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效 激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《瑞纳智能设备股份有限公 司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集期限：2024 年5 月20 日至2024 年5 月22 日期间每个工作日（上 午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。

2、征集表决权的确权日：2024 年5 月17 日（本次股东大会股权登记日）。

3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn） 等信息披露媒体上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和 内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“《授权委托 书》”）。

第二步：委托人向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及 其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托书原件、股票账户卡复印件；

（3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公 证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位 法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公 告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室 签收日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

收件人：瑞纳智能设备股份有限公司

联系电话：0551-66850062

公司传真：0551-66850031

电子邮箱：rnzndb@runachina.com

通讯地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039 号瑞纳智能设备 股份有限公司董事会办公室

邮编：231131

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师确认有效表决票。公司聘请的律 师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式 审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经 审核同时满足下列条件为有效：

• （1）已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

• （2）在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

• （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内

• 容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的《授权委托书》为有效。

• 6、对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投

• 票），以最后一次投票结果为准。

7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并 在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委托无效。

（四）征集对象：截至2024 年5 月17 日（本次股东大会股权登记日）下午 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东。

特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：王晓佳

2024 年5 月7 日

附件：

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集表决权制作并公告的《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事关于公开 征集表决权的公告》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》及其 他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集 表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授 权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托瑞纳智能设备股份有限公司独立 董事王晓佳先生作为本人/本公司的代理人出席公司 2024 年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整2022 年限制性股票激励 计划公司层面业绩考核目标的议案》	√
2.00	《关于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考	√

	核管理办法>的议案》
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	√

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同 意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票，委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同 意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加 盖单位公章

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量及比例：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会结束之日止。