Runa Smart Equipment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 29, 2022

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-014

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人田雅雄先生符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受瑞纳智能设备股份有限公司 （以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事田雅雄作为征集人，就公司拟于 2022年4月15日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励 计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权，具体如下： 一、征集人声明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事田雅雄受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年4月15 日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励计划（以下简 称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权，具体如下：

二、公司基本情况及本次征集事项

• 1、基本情况

• (1)名称：瑞纳智能设备股份有限公司

• (2)设立日期：2008年4月9日

• (3)注册地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号

(4)股票上市时间：2021年11月2日

(5)公司股票上市交易所：深圳证券交易所

(6)股票简称：瑞纳智能

(7)股票代码：301129

(8)法定代表人：于大永

(9)董事会秘书：陈朝晖

(10)办公地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号

(11)邮政编码：231131

(12)联系电话：0551-66850062

(13)传真：0551-66850031

(14)互联网地址：http://www.runachina.com

(15)电子信箱：rnzndb@runachina.com

2、征集事项

由征集人针对2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开

征集委托投票权：

议案一：《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》 （公告编号：2022-015）。

四、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事田雅雄，其基本情况如下：

田雅雄 先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学专 业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任公司独立董事、北京市中伦律师事务 所律师。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为收到处罚，未 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。其

作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年3月28日召开的第二届董事会第六 次会议，并对《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票 权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2022年4月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

（二）征集时间：2022年4月12日-2022年4月13日（上午9:30-11:30，下午13:3017:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体 （www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项 填写《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称 “授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及 其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明 复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人 逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股东账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证 书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不

需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达； 采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：瑞纳智能设备股份有限公司

联系地址：安徽省合肥市长丰双凤经济技术开发区凤霞路东039号

联系电话：0551-66850062 公司传真：0551-66850031

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权报告书”。

由公司聘请2022年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和 自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见 证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确 认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提

• 交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书 为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络 投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以

• 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场 会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其 对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权

• 中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：田雅雄 2022年3月29日

附件：独立董事公开征集委托投票权委托书

附件： 瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征 集投票权制作并公告的《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》 全文、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的公告》及其他相关文件，对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定 的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托瑞纳智能设备股份有限公司独立董事田 雅雄作为本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次临时股东大会，将本人/本公司所 持瑞纳智能设备股份有限公司全部股份对应的表决权委托给田雅雄行使，并按本授权委 托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反 对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权 委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。

（本页无正文，为《瑞纳智能设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》之 签字页）

独立董事签名：

日期：2022年3月29日