Rumere Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 22, 2022

证券代码:301088 证券简称:戎美股份 公告编号:2022-014

日禾戎美股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将于 2022 年 5 月 15 日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修 订)》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》等有关规定,公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过《关 于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》。提名钱晓兰、陆莉英为第二 届监事会股东代表监事候选人,上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述监事候选人尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生第二届监事会股东代表监 事,上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期 三年,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监 事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务 和职责。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日

附件:

第二届监事会股东代表监事候选人简历

钱晓兰女士,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 8 月担任上海国立贸易有限公司业务;2011 年 1 月至 2014 年 10 月担任泰达进出口有限公司业务;2014 年 10 月至至今担任本公司产品经理、 业务经理。

陆莉英女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1997 年 9 月至 2004 年 10 月担任甲乙(常熟)有限公司实验室员工;2007 年 11 月至 2009 年 5 月担任常熟市鸿泰纺织品有限公司总经理助理;2009 年 6 月至 2011 年 11 月 CK 服装有限公司面料验收;2011 年 11 月至今担任本公司总经理助理。