Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Management Reports 2020

Mar 30, 2020

瑞泰科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、 法规及部门规章的要求，勤勉尽责地履行监事职责，确保了公司规范 运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2019 年公 司监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，会议召开情况 及决议内容如下：

• （一）2019 年 3 月 22 日召开第六届监事会第八次会议，审议并

通过以下议案：

• 1、《2018 年度监事会工作报告》；

• 2、《2018 年度财务决算报告》；

• 3、《2018 年度利润分配预案》；

• 4、《2018 年年度报告及摘要》；

• 5、《2018 年度内部控制自我评价报告》；

• 6、《关于 2018 年度对孙公司宜兴瑞泰核销资产的议案》；

• 7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

• （二）2019 年 4 月 18 日召开第六届监事会第九次会议，审议并

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通过以下议案：

• 1、《关于会计政策变更的议案》；

• 2、《公司 2019 年第一季度报告》。

• （三）2019 年 8 月 26 日召开第六届监事会第十次会议，审议并

通过以下议案：

• 1、《关于会计政策变更的议案》；

• 2、《公司 2019 年半年度报告》。

• （四）2019 年 10 月 28 日召开第六届监事会第十一次会议，审

• 议并通过以下议案：

  • 1、《关于会计政策变更的议案》；

  • 2、《公司 2019 年第三季度报告》。

二、报告期内监事会对有关事项发表意见的情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等相关法律、法规及部门规章的规定，重大经营决策合理，决策程序 合法有效。公司结合实际情况不断健全完善内部控制制度；公司三会 运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员忠于职守， 勤勉尽责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司会计报表及财务资料、财务管理情 况进行了认真的检查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。监

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事会认为，公司财务运作规范，财务制度健全，公司财务报表的编制 符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能 够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是 客观公正的。

（三）公司利润分配情况

公司2018年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。公司的利润分配方案符合《公司章程》第一百 七十二条“公司利润分配政策”的有关规定和公司实际经营情况。 （四）公司会计政策变更情况

报告期内，公司的会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司 实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，在 报告期内能得到切实执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保 证了公司各项经营业务活动的规范运转，有效地控制了经营风险。公 司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了 公司内部控制的实际运行情况。

（六）公司续聘会计师事务所情况

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同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 审计机构。

（七）公司对孙公司核销资产情况

公司对孙公司宜兴瑞泰耐火材料有限公司核销资产是根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司的实际情况， 真实地反映了公司的资产状况。公司就该事项的审议程序合法合规， 同意本次核销资产事项。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章要求，结合公司实 际经营情况，积极履行监督职能，确保公司规范运作，防范风险，切 实维护公司、员工和股东等各利益相关方的合法权益。

瑞泰科技股份有限公司

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2020 年 3 月 30 日

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