Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-049

瑞泰科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 并同意将本议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示：

	下表所示：	下表所示：	下表所示：	下表所示：	下表所示：
	修订前					修订后
	第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、 出资方式和出资时间见下图： 发起人名称 认购的股 份数量 （万股） 占股 份比 例 （%） 出资 方式 出资时 间 中国建筑材料 科学研究总院 2,789.008 6 79.69 资产+ 现金 2001 年 12月 山东张店水泥 股份有限公司 290.9914 8.31 现金 2001 年 12月 浙江省创业投 资集团有限公 ~~司~~ 210 6.00 现金 2001 年 12月 北京矿冶研究 ~~总院~~ 70 2.00 现金 2001 年 ~~12 月~~ 莱州祥云防火 隔热材料有限 70 2.00 现金 2001 年 12月 宜兴市耐火材 料厂 70 2.00 现金 2001 年 12月 合计 3,500 100 现金 2001 年 12月					第十八条 公司的发起人、认购的股份数量、 出资方式和出资时间如下表所示：
	发起人名称	认购的股 份数量 （万股）	占股 份比 例 （%）	出资 方式	出资时 间	发起人名称	认购的股 份数量 （万股）	占股 份比 例 （%）	出资 方式	出资时间
	中国建筑材料 科学研究总院	2,789.008 6	79.69	资产+ 现金	2001 年 12月	中国建筑材 料科学研究 总院	2,789.008 6	79.69	净资 产+ 货币	2001年12月 19日
	山东张店水泥 股份有限公司	290.9914	8.31	现金	2001 年 12月
						山东张店水 泥股份有限	290.9914	8.31	货币	2001年12月 19日
	浙江省创业投 资集团有限公 ~~司~~	210	6.00	现金	2001 年 12月
						公司 浙江省创业 投资集团有	210	6.00	货币	2001年12月 19日
	北京矿冶研究	70	2.00	现金	2001 年
						限公司 北京矿冶研 究总院	70	2.00	货币	2001年12月 19日
	~~总院~~ 莱州祥云防火 隔热材料有限	70	2.00	现金	~~12 月~~ 2001 年 12月
						莱州祥云防 火隔热材料 ~~有限公司~~	70	2.00	货币	2001年12月 19日
	宜兴市耐火材 料厂	70	2.00	现金	2001 年 12月
						宜兴市耐火 材料厂	70	2.00	货币	2001年12月 19日
	合计	3,500	100	现金	2001 年 12月
						合计	3,500	100	货币	2001年12月 19日

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2021-049

修订前	修订后
第四十二条 公司对外担保发生额达到如下 标准之一的，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的50% 以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超 过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保； （七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。	第四十二条 公司对外担保达到如下标准之 一的，须经董事会审议通过后再提交股东大 会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 超过公司最近一期经审计净资产50％以后提 供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提 供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 5000万元人民币； （六）深圳证券交易所规定的其他担保情形。 其中股东大会审议第（四）项担保事项时， 应由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。
第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名 监事组成，设监事会主席一人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的；由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百六十条 公司设监事会，监事会由三名 监事组成，设监事会主席一人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的；由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 监事会中的股东代表由公司股东大会选举产

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修订前	修订后
	生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工 商行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时 股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c om.cn）上披露。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日