Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Governance Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-025

瑞泰科技股份有限公司

关于修改公司股东大会议事规则部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款 的议案》，并同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。修订前 后的内容如下表所示：

后的内容如下表所示：
修订前	修订后
第一条 为维护瑞泰科技股份有限公 司（以下简称“公司”）及股东的合法权 益，规范公司股东大会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《规则》） 和《瑞泰科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及国家的相关 法规，制定本规则。	第一条 为维护瑞泰科技股份有限公 司（以下简称“公司”）及股东的合法权 益，规范公司股东大会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《规则》）和《瑞泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。
第二十条 对于监事会或股东自行召 集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供股东名册的， 召集人可以持召集股东大会通知的相 关公告，向证券登记结算机构申请获 取。召集人所获取的股东名册不得用于	第二十条 对于监事会或股东自行召 集的股东大会，董事会和董事会秘书应 予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。

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修订前	修订后
除召开股东大会以外的其他用途。
第三十条 公司应当在公司住所地或 《公司章程》规定的地点召开股东大 会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形 式召开。公司可以采用安全、经济、便 捷的网络或其他方式为股东参加股东 大会提供便利。股东通过上述方式参加 股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，应当安 排通过深圳证券交易所的交易系统、互 联网投票系统等方式为中小投资者参 加股东大会提供便利： （一）…… （二） （三） （十二）…… 公司应通过多种形式向中小投资者做 好议案的宣传和解释工作，并在股东大 会召开前三个交易日内至少刊登一次 股东大会提示性公告。 股东可以亲自出席股东大会并行使表 决权，也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。	第三十条 公司应当在公司住所地或 《公司章程》规定的地点召开股东大 会。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络投票的方 式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为出席和 在授权范围内行使表决权。
第三十二条 股权登记日登记在册的 所有股东或其代理人，均有权出席股东 大会，公司和召集人不得以任何理由拒 绝。	第三十二条 股权登记日登记在册的 所有股东或其代理人，均有权出席股东 大会，并依照有关法律、法规及本章程 行使表决权。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-025

修订前	修订后
	股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。
修订后条款为新增内容，后续条款编号 顺延	第四十八条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。
修订后条款为新增内容，后续条款编号 顺延	第五十六条 会议主持人如果对提交表 决的决议结果有任何怀疑，可以对所投 票数组织点票；如果会议主持人未进行 点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权 在宣布表决结果后立即要求点票，会议 主持人应当立即组织点票。

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修订前	修订后
第五十九条 股东大会就选举董事、监 事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东大会的决议，可以实行累积 投票制。 …… 董事、监事候选人以得票多者当选 董事、监事，当选董事、监事的得票数 应超过出席股东大会股东所持股份总 数的百分之五十（含百分之五十）。如 果在股东大会上当选的董事、监事人数 不足应选董事、监事人数，或出现多位 候选人得票相同但只能一人当选董事、 监事的情况，应就所缺名额再次进行投 票，直到选出全部应选董事、监事为止。 再次投票时，参与投票的每位股东所拥 有的投票权总数等于其所持有的股份 数乘以应选董事、监事所缺人数。 独立董事的选举亦适用本条规定， 但独立董事与其他董事应分别选举，以 保证独立董事在公司董事会中的比例。 实行累计投票方式的未尽事宜，由 会议主持人与出席会议的股东协商解 决。若无法协商一致则按照出席会议股 东所持表决权的半数以上通过的意见 办理。	第六十一条 股东大会就选举董事、监 事事项进行表决时，应当实行累积投票 制。 …… 当选董事、监事所需要的最低有效 投票权数应达到出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股 份数的的百分之五十（含百分之五十）。 如果在股东大会上当选的董事、监事人 数不足应选董事、监事人数，或出现多 位候选人得票相同但只能一人当选董 事、监事的情况，应就所缺名额再次进 行投票，直到选出全部应选董事、监事 为止。再次投票时，参与投票的每位股 东所拥有的投票权总数等于其所持有 的股份数乘以应选董事、监事所缺人 数。 独立董事的选举亦适用本条规定， 但独立董事与其他董事应分别选举，以 保证独立董事在公司董事会中的比例。 实行累积投票方式的未尽事宜，由 会议主持人与出席会议的股东协商解 决。若无法协商一致则按照出席会议股 东所持表决权的半数以上通过的意见 办理。
第六十八条 公司需向社会公众披露 信息的指定媒体为《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	第七十条 公司需向社会公众披露信 息的指定媒体为《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2020-025

修订前	修订后
	（www.cninfo.com.cn）。
第七十条 本规则如遇国家法律和行 政法规修订规则内容与之抵触时，应及 时进行修订，由董事会提交股东大会 （或临时股东大会）审议批准。	第七十二条 本规则如遇国家法律和 行政法规修订规则内容与之抵触时，应 及时进行修订，由董事会提交股东大会 审议批准。
修订后条款为新增内容	第七十四条 本规则自公司股东大会 审议批准之日起执行，修订时亦同。

除上述修订内容和条款外，公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。 修改后的公司《股东大会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（ http://ww w.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

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