Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2019-026

瑞泰科技股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 并同意将本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。修订前后的内容如 下表所示：

下表所示：
修订前	修订后
第十条 公司根据《中国共产党章程》 规定，设立中国共产党的组织，建立党 的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。公司党 委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。	第十条 公司根据《中国共产党章程》 规定，设立中国共产党的组织，建立党 的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。公司党 委发挥领导作用，把方向、管大局、保 落实。
第二十四条公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行： （一） 证券交易所集中竞价交易方式； （二） 要约方式； （三） 中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。	第二十四条公司收购本公司股份，可 以通过公开的集中交易方式，或者法律 法规和中国证监会认可的其他方式进 行。 公司因本章程第二十三条第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。

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修订前	修订后
第四十五条公司召开股东大会的地点 为：公司主要办公地点或股东大会通知 中另行确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。	第四十五条公司召开股东大会的地点 为：公司主要办公地点或股东大会通知 中另行确定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股 东大会现场会议召开地点不得变更。确 需变更的，召集人应当在现场会议召开 日前至少2 个工作日公告并说明原因。
第一百零二条董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司董事会成员中不设职工代表。	第一百零二条董事由股东大会选举 或者更换，并可在任期届满前由股东大 会解除其职务。董事任期三年，任期届 满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的 二分之一。 公司董事会成员中不设职工代表。

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修订前	修订后
第一百二十四条董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 股票或者合并、分立和解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；	第一百二十四条董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 股票或者合并、分立和解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；

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修订前	修订后
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。	（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。 公司董事会设立战略委员会、审计和风 险委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会。各专门委员会对董事会负责，依 照本章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计和风险 委员会、提名委员会、薪酬和考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。
第一百四十三条 在公司控股股东、实 际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员，不得担任公司的高级管理人 员。	第一百四十三条 在公司控股股东单位 担任除董事、监事以外其他行政职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工 商行政管理部门的最终核准结果为准。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审 议通过之日起生效。

修改后的《公司章程》全文已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn） 上披露。

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证券代码： 002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2019-026

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 27 日

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