Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Governance Information 2018

Jun 15, 2018

瑞泰科技股份有限公司

独立董事对公司关联交易事项发表的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（简称“公 司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于 公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》 进行了认真的检查和落实，并发表独立意见如下：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中材集团财务 有限公司（简称“财务公司”）为公司的关联法人，此次交易构成关 联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联 交易提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银 行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。双方拟签署的《金 融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降 低融资成本，符合公司经营发展的需要。公司对此次交易出具了风险 评估报告和风险处置预案，为防范风险做了有效的预防措施。

3、公司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案 的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

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司章程》的规定。

• 4、同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

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（此页无正文，为签字页）

独立董事签名：

潘东晖 张劲松 赵选民

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2018 年 6 月 15 日