Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 19, 2021

安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合“小额快 速”审核条件的专项核查意见

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰科技”） 拟通过发行股份的方式购买武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司（以下简称“武汉耐材”）100%股权及马 钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）持有的瑞泰马钢新材料科技 有限公司（以下简称“瑞泰马钢”）40%股权，并拟向武钢集团和马钢集团非公 开发行股份募集配套资金（上述交易合称“本次交易”或“本次重组”）。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为瑞 泰科技本次重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——上市类第 1 号》的要求，就本次交易是否符合“小额快速”审核条件进 行了核查，核查情况如下：

1、上市公司最近 12 个月内累计交易金额不超过 5 亿元；

2、本次交易按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类别，因此不属于“小 额快速”审核的禁止情形。

经核查，独立财务顾问认为：根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易符合“小额快速” 审核条件，可适用“小额快速”审核程序。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合“小额快速”审核条件的专项核查 意见》的签字盖章页）

财务顾问主办人：

温桂生 颜永彬

安信证券股份有限公司

2021 年 3 月 19 日

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