Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2020-031

瑞泰科技股份有限公司

关于本次资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 8 月 27 日，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第四次会议审议通过《关于<瑞泰科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易（预案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，拟 通过发行股份的方式购买武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）持有的武 汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 100%股权及马钢（集团）控股有限公司（以 下简称“马钢集团”）持有的瑞泰马钢新材料科技有限公司 40%股权。同时，公 司拟向武钢集团和马钢集团非公开发行股份募集配套资金。本次交易涉及的金额 预计将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规 定，如公司在首次披露本次交易前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、 被终止的风险。

鉴于公司本次重大资产重组所涉及标的资产的审计和评估工作尚未完成。公 司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对重大资产重组进行审议， 并由董事会召集股东大会审议。

本次交易尚需取得的批准或授权包括但不限于：本次交易方案通过国家市场 监督管理总局反垄断局经营者集中审查；本次交易涉及的标的资产评估报告经国 有资产监督管理部门备案；本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，公司 召开董事会审议通过本次交易正式方案；国有资产监督管理部门批准本次交易正 式方案；公司股东大会审议通过本次交易正式方案；中国证监会核准本次交易正 式方案；相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否取得

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证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2020-031

上述批准或授权及取得上述批准或授权的时间存在不确定性。

公司董事会郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 27 日

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